تعميم جديد بخصوص عمليات تحويل الأموال بين المحافظات

شام إف إم - مواقع

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الخميس، تعميماً وجهته لمؤسسات تحويل الأموال تزامناً مع الإجراءات التي اتخذها مصرف سورية المركزي مؤخراً بخصوص منع الأشخاص من نقل المبالغ المالية التي تتجاوز خمسة ملايين ل.س بين المحافظات السورية بشكل نقدي.

وتضمن التعميم إمكانية الاكتفاء بالحصول على وثيقة التعريف الشخصية للعميل إضافة إلى تصريح خطي يقدمه للمؤسسة المالية عن تفاصيل مهنته ومحل إقامته، في حين يستثنى من ذلك المعاملات التي تحتوي مخاطر مرتفعة وذلك وفقاً لتقييم وتوصيف المؤسسة للمخاطر.